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公司召开2011年第一次临时股东大会

Release Time: 2011.11.28 Read: 4915 share

11月24日，公司在行政楼三楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。受公司董事长委托，公司副董事长陈美丽女士主持会议，4名股东及股东授权代表参加了现场会议，5名股东参加了网络投票，公司部分董事，高管、监事、锦天城律师列席了会议。

大会审议了董事会提交的“修改公司章程并办理工商变更登记”和“使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”两个议案。公司2011年非公开发行定向增发24781420股，募集资金净额4.41亿元，用于公司年产10亿粒药品制剂出口项目、年产1000吨左氧氟沙星技术改造项目、年产1000万盒康复新液技术改造项目三个项目的实施，将有效提升公司主营业务能力，增强公司经营实力。因股本增加，公司章程需要相应修改；因募集资金项目实施需要一定周期，将闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高资金使用效率，降低财务费用。参会股东对该两项议案都投了同意票，以100%的赞成比例通过了全部议案。锦天城律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜进行了核查，认为会议程序、决议合法有效，并出具了法律意见书。

会后，董秘办工作人员就本次股东大会的决议和法律意见书及时进行了公告。（张波）